Los forenses no son sólo para la televisión

SITUACIÓN

El experto en servicios jurídicos del Grupo Alta fue contratado por una importante empresa de arrendamiento de equipos cautiva de un banco para ayudar a evaluar la responsabilidad de una transacción de arrendamiento fraudulenta de varios millones de dólares. El cliente adquirió la transacción a otra gran empresa y el fraude del arrendamiento parecía ser un esquema a largo plazo perpetrado por un hábil defraudador al que no se pudo localizar.

SOLUCIÓN

El experto de Alta revisó detalladamente la documentación del contrato de arrendamiento y los materiales relacionados y elaboró un esquema específico de la transacción y de cómo la llevó a cabo el autor. Aunque la responsabilidad de detectar el fallo y prevenir el fraude fue objeto de disputa, el análisis de Alta de los hechos, documentos y circunstancias contribuyó a que las partes comprendieran los métodos y prácticas. El cliente utilizó las conclusiones de Alta para negociar un acuerdo satisfactorio del caso y una compensación aceptable por su pérdida.